マネロン・テロ資金供与対策キーワード100

EYストラテジー・アンド・コンサルティング 一般社団金融財政事情研究会マネロン テロシキンキョウヨタイサクキーワードヒャク ダイサンパン イーワイストラテジー アンド コンサルティング 発行年月：2021年07月02日 予約締切日：2021年06月29日 ページ数：156p サイズ：単行本 ISBN：9784322139655 第1部　概論：マネロン・テロ資金供与対策の枠組み（金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。／金融庁ガイドラインは2021年2月に改正されましたが、改正のポイントは何ですか。　ほか）／第2部　方法論：リスクベース・アプローチ（金融庁ガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげているリスクベース・アプローチとはどういうものですか。／なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは有効とされるのでしょうか。　ほか）／第3部　管理態勢とその有効性の検証・見直し（リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいのでしょうか。／金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の全社的な推進は、その専担部室が主導するということですか。　ほか）／資料1　金融機関等が巻き込まれたマネロン事案／資料2　金融庁ガイドライン（2021年2月19日改正）で対応が求められる事項等の抜粋 金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q＆Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる！2021年2月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、FATF相互審査のメソドロジー、技術的（法令）遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン（2021年2月19日改正）で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用

編著:EYストラテジー・アンド・コンサルティング
出版社:金融財政事情研究会
発売日:2021年06月
キーワード:まねろんてろしきんきようよたいさくきーわーど マネロンテロシキンキヨウヨタイサクキーワード い−わい／すとらてじ−／あんど イ−ワイ／ストラテジ−／アンド

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編著：ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング
出版社：金融財政事情研究会
発行年月：2021年06月
キーワード：まねろんてろしきんきようよたいさくきーわーど マネロンテロシキンキヨウヨタイサクキーワード い−わい／すとらてじ−／あんど イ−ワイ／ストラテジ−／アンド